外汇局再施重典惩治不法行为、21起外汇违规案被罚5441万元

2018-08-17 来源： 上海证券报

距上一次公布案例仅仅20余日 ， 外汇局8月16日又公布了一批外汇违规案例。

上证报记者梳理 ，这次公布的21起案例涉及银行 、企业 、个人 。其中银行违规集中于3类行为： 违规办理转 口贸易 、违规办理内保外贷 、违规办理个人分拆售付汇； 企业违规集中于2类行为： 逃汇和非法结汇； 个人违规 集中于3类行为： 非法买卖外汇 、私自买卖外汇和分拆逃汇 。这21起案例被处以罚没款合计高达5441.39万元人 民币。

短时间内再度公布违规案例 ， 也显示出外汇局对于外汇违法违规行为的“零容忍”态度 。外汇局表示 ，加强外 汇市场监管 ，对各类外汇违法违规行为保持高压态势 ， 不断加大处罚力度 ，严厉打击虚假 、欺骗性交易和非法 套利等资金“脱实向虚”行为 ， 维护健康良性市场秩序。

在企业 、个人办理外汇业务的过程中 ，银行对于交易是否具有真实性本应把守第一道关口 ，起到“看门人”的 作用 。但是 ，此次公布的8起银行案例中 ， 却有7起均源于银行未按规定进行尽职审核。